Pesquisa de forex áfrica do sul

Forex Investigation a Global Affair.
A Autoridade de Conduta Financeira da U. K. foi a primeira agência a afirmar as alegações de que os comerciantes compartilharam informações sobre ordens de clientes com contrapartes em outros bancos e negócios cronometrados para influenciar os preços. Desde então, as autoridades em quatro continentes começaram a procurar reivindicações de agendamento tarifário, como o mercado de câmbio funciona e as empresas. papéis nos mercados de divisas.
Atualizado em 20 de maio de 2015.
A partir de 12 de novembro de 2014.
1 - As sondas diferem em seu alcance e em que medida são avançadas.
2 - Acompanhar as investigações dos reguladores suíços pendentes.
3 - Abrange o Espaço Económico Europeu (a UE, mais a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega).
4 - Apoiar reguladores no exterior em suas investigações e pediu aos bancos para realizar revisões internas.
5 - Solicitou aos bancos que procedessem a revisões internas.
GRÁFICO: CHLOE WHITEAKER & amp; JEREMY DIAMOND / BLOOMBERG EDIÇÃO DE DADOS VISUAIS: BLOOMBERG NEWS.

Pesquisa de Forex África do Sul
AtoZForex Lagos - Semelhante à sonda mundial em curso relacionada à manipulação de taxas de câmbio, que já resultou em mais de US $ 4 bilhões em penalidades, outro caso de manipulação de moeda está sendo produzido. Desta vez, a investigação foi iniciada contra BNP Paribas, BNP Paribas África do Sul, Citigroup Inc., Citigroup Global Markets (Pty) Ltd, Barclays Bank Plc, Barclays Africa Group Ltd, JP Morgan Chase & amp; Co, JP Morgan South Africa, Investec Ltd, Standard New York Securities Inc. e Standard Chartered Bank.
A análise da sondagem é a Comissão da Concorrência (África do Sul), após a suspeita de que os comerciantes estrangeiros nos bancos acima mencionados estão colidindo com a fixação de preços, dando-lhes uma vantagem injusta. O Comissário da Concorrência alega que esses comerciantes tentam fixar, direta ou indiretamente, preços em relação a lances, ofertas ou spreads de oferta e oferta em relação a operações de moeda corrente, futuros e passivas, em violação do item 4 (1) (b) (i) de a Lei da Concorrência no. 89 de 1998, conforme alterada. O foco da nova sonda de manipulação forex é em pares de moedas envolvendo o rand sul-africano.
Suspeita-se que esses comerciantes envolvidos na suposta colusão de "dominação ZAR" usaram plataformas de mensagens eletrônicas usadas para negociação de moeda. Isso permitiu que eles organizassem suas atividades de negociação ao citar clientes que compram ou vendem moedas. Tal coordenação definitivamente elimina a concorrência, permitindo que os preços específicos sejam cobrados por uma quantidade específica de moeda em desvantagem do comprador. A investigação da comissão sul-africana segue investigações similares lançadas por outras autoridades da concorrência em outras jurisdições.
O comissário da concorrência, Tembinkosi Bonakele, comentou assim: "A conduta dessa natureza distorce o preço das divisas e infla artificialmente o custo de negociação em moeda estrangeira emparelhado com o rand sul-africano. As indicações são de que esta conduta era predominante no exterior, mas com essa investigação estamos enviando uma mensagem clara de que buscaremos cartéis que afetem a África do Sul onde quer que ocorram ".
Isso é muito parecido com o caso em curso de correção de taxa de FX. Um dos bancos investigados, o banco Barclays deverá ser atingido com a maior multa da FCA # 8217 para um banco em relação à taxa fixada. Na quarta-feira, a FCA finalmente anunciará sua multa no banco britânico, tornando-se o último banco a resolver as alegações de fraudes cambiais no Reino Unido. É esperada uma penalidade de pelo menos 250 milhões de libras esterlinas.

Retail FX.
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África do Sul Forex Scam & # 8211; Os investidores perdem milhões.
Mais de 700 pessoas podem perder mais de R200 milhões em investimentos depois de uma investigação sobre o sul do Cabo com base.
Mais de 700 pessoas podem perder mais de R200 milhões em investimentos depois de uma investigação sobre o regime de investimento da Minne Trading, no sul do Cabo, ter descoberto que ele estava operando ilegalmente.
O Registrador de Bancos nomeou a firma de auditoria Deloitte para determinar se a empresa e dois indivíduos, Graeme e Caroline Minne, estavam conduzindo os negócios de um banco, em violação da Lei de Bancos. Os pesquisadores descobriram que o negócio estava recebendo depósitos de pessoas e, portanto, estava funcionando como um banco. No final de novembro, o negócio foi informado para parar de fazer investimentos e reembolsar todos os seus investidores.
A organização tinha prometido retornos de investidores entre 48 e 65 por cento. Os pesquisadores descobriram que, enquanto alguns investidores estavam recebendo esses pagamentos, & # 8220; eles nunca perceberam os pagamentos e estavam operando em uma perda & # 8221 ;.
& # 8220; Na prática, isso significa que o investimento do investidor B & # 8217; s foi usado para pagar o retorno do investimento do investidor A & # 8217; # 8221;
A empresa aparentemente estava envolvida no treinamento e na negociação de divisas. A inspeção revelou que a empresa não gerou lucros suficientes no mercado cambial para pagar os retornos prometidos aos investidores # 8221 ;.
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Exclusivo: chinês IBs Blackmail Forex Brokers e Mislead Investors.
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Eu concordo que seu homem vem pagando os investidores, mas na verdade ele pagou com dinheiro que roubou de pessoas idosas, etc. O que ele e Erika fizeram errado foi que eles gastaram os investidores (SEU DINHEIRO) em todos os luxos extremos que eles teve. Eles viveram uma vida muito alta. Isso é errado ... não importa como você olha para ele. Eu só espero que tenham aprendido com essa experiência e tratem o dinheiro com respeito no futuro.
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Bancos SA enfrentam multas forex.
VISÃO GERAL do Barclays Africa Group Ltd. - JSE: BGA.
VISÃO GERAL DA INvestec Ltd. - JSE: INL.
JOHANNESBURG - Muito mais conservadores e muito menos alavancados do que os seus homólogos globais, os bancos sul-africanos podem enfrentar multas massivas das autoridades de concorrência do país por supostamente manipular negócios cambiais.
A Barclays Africa, a JPMorgan África do Sul e a Investec Ltd estão entre os comerciantes em moedas estrangeiras que "supostamente foram direta ou indiretamente fixando preços em relação a ofertas, ofertas e spreads de oferta e oferta em relação a operações de moeda local, futuros e a prazo". Comissão da concorrência disse em um comunicado na terça-feira.
Referindo-se à suposta colusão como "dominação ZAR", a Comissão afirmou que foi realizada através de plataformas de mensagens eletrônicas usadas para troca de moeda, permitindo que os bancos coordenassem suas atividades de negociação ao citar clientes que compram ou vendem moedas.
"Esta coordenação tem o efeito de eliminar a concorrência entre os Inquiridos, pois lhes permitiu cobrar um preço acordado por uma quantidade específica de moeda", explica a Comissão, cuja investigação se concentra no comércio de pares de moedas envolvendo o rand sul-africano.
Outros bancos envolvidos incluem o BNP Paribas; BNP Paribas África do Sul; Citigroup Inc .; Citigroup Global Markets (Pty) Ltd; Barclays Bank Plc; JPMorgan Chase & amp; Co; Standard New York Securities Inc. e Standard Chartered Bank.
"A conduta desta natureza distorce o preço das divisas e infla artificialmente o custo de negociação em moeda estrangeira emparelhado com o rand sul-africano. As indicações são de que esta conduta era predominante no exterior, mas com essa investigação estamos enviando uma mensagem clara de que buscaremos cartéis que afetem a África do Sul onde quer que ocorram ", disse o comissário da concorrência, Tembinkosi Bonakele, em um comunicado.
O South African Reserve Bank (Sarb) disse que entende que as alegadas ocorrências de falta de mercado ocorreram em jurisdições estrangeiras e "não se relacionam com ações que ocorreram na África do Sul".
"Na medida em que existem links para entidades sul-africanas, o Secretário de Bancos foi assegurado por essas entidades que cooperarão plenamente com a investigação da Comissão da Concorrência", afirmou em um comunicado.
O Banco de Reserva disse que a revisão recentemente anunciada das operações locais de negociação forex, com a ajuda do Conselho de Serviços Financeiros (FSB), não é informada por nenhuma indicação de "má conduta generalizada".
O equipamento de Forex ficou sob o destaque nos últimos anos, com os grandes bancos do Reino Unido pagando multas e liquidações como resultado de seus comerciantes de divisas que compartilham pedidos de clientes e posições de negociação com comerciantes de forex concorrentes.
De acordo com Bloomberg, no início do ano passado, os reguladores globais começaram a provar evidências de que os comerciantes de grandes bancos (incluindo JPMorgan Chase, Citigroup, UBS, Barclays e outros) usavam salas de bate-papo online para compartilhar informações para manipular os preços do forex e maximizar lucro.
Mais recentemente, o The Telegraph informou que a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) deverá pagar o Barclays, o Royal Bank of Scotland, o UBS, o JPMorgan e o Citigroup em excesso de 4 bilhões de libras esterlinas (R $ 73 bilhões) para o "equipamento de moeda".
Só Barclays espera pagar pelo menos £ 250 milhões (R4,6 bilhões), uma vez que escolheu não se instalar com a FCA em novembro. O grupo obteve mais de £ 5,5 bilhões no lucro ajustado antes de impostos para os 12 meses até dezembro de 2014.
Se essas multas fornecem qualquer indicação das somas que a Comissão da Concorrência está considerando, os bancos locais, que até agora disseram muito pouco sobre a sonda, poderiam estar em um verdadeiro esconderijo.
"A Investec cooperará com a Comissão da Concorrência em relação à sua investigação. Infelizmente, nesta fase, não temos mais informações sobre a natureza da investigação e as consultas devem ser direcionadas diretamente à Comissão da Concorrência ", a Investec, cujas operações na África do Sul ganharam £ 297,4 milhões (R $ 5 bilhões) para a ano até março de 2014, disse em uma declaração por e-mail.
O banco especialista e o gestor de ativos do mundo global emitirão resultados para os 12 meses até 31 de março de 2015 na quinta-feira.
Bloomberg informou que tanto a Standard Chartered quanto a Barclays Africa disseram que irão cooperar com a investigação, enquanto o Standard Bank e o JPMorgan se recusaram a comentar e o Citigroup não estava disponível para comentários imediatos.
COMENTÁRIOS 3.
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Yarwell não é bom! Certos banqueiros são criminosos legalizados!
& # 8221; Barclays Africa, JPMorgan África do Sul e Investec Ltd estão entre os comerciantes em moedas estrangeiras que "supostamente foram direta ou indiretamente fixando preços em relação a lances, ofertas e spreads de oferta e oferta em relação a moeda local, futuros e estrangeiros trades ", afirmou a Comissão da Concorrência em comunicado na terça-feira.
Não estou muito surpreso ao ver os nomes dos Barclays e JP Morgan, já que já estavam apanhados nos mercados offshore.
Estou muito desapontado e preocupado com o fato de o nome da Investec também ser mencionado no mesmo Banco que disse ao Tribunal Superior do Norte de Gauteng que os acionistas minoritários da Randgold que eles não têm nenhum direito e # 8230 ;.
Parece que o SARB deve suspender as licenças Forex desses dois bancos offshore, se eles forem considerados culpados. Eu era um comerciante corporativo e estrangeiro por mais de 35 anos e fiquei triste com o & # 8221; criminosos legalizados & # 8221; que se chamam negociantes estes dias & # 8230; ..
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blah blah blah & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; outro exercício de coleta de impostos para punir uma ofensa inexistente e não provável & # 8220;
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Cinco dos maiores bancos do mundo, incluindo o JPMorgan Chase & amp; Co e Citigroup Inc, foram multados em cerca de US $ 5,7 bilhões, e quatro deles se declararam culpados de acusações criminais dos EUA sobre a manipulação das taxas de câmbio, disseram autoridades nesta quarta-feira.
Um quinto banco, a UBS AG, se declarará culpado de avaliar taxas de juros de referência, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Os bancos dos EUA JPMorgan Chase e Citigroup pagarão US $ 550 milhões e US $ 925 milhões em multas criminais, respectivamente, como parte de seus argumentos de culpa.
Os bancos britânicos Barclays Plc pagarão US $ 650 milhões em penalidades criminais e Royal Bank of Scotland Plc $ 395 milhões. Cada um se declarará culpado de uma acusação de conspiração por conspiração para consertar preços e ofertas de equipamentos por dólares norte-americanos e euros no mercado à vista cambial.
Os comerciantes do dólar do euro em quatro dos bancos se descreveram como membros do "Cartel" e usaram uma sala de bate-papo eletrônica e uma linguagem codificada para manipular as taxas de câmbio para aumentar os lucros, disse o Departamento de Justiça. ah, blah, blah & # 8230; & # 8230 ;.
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Ficar atualizado.
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A Comissão de Concorrência da África do Sul examina o banco de comerciantes de Forex para fixação de preços.
O Comissário da Concorrência da África do Sul anunciou oficialmente que iniciaram uma investigação contra o BNP Paribas, o BNP Paribas South Africa, o Citigroup Inc., o Citigroup Global Markets (Pty) Ltd, o Barclays Bank Plc, o Barclays Africa Group Ltd, o JP Morgan Chase & amp; Co, JP Morgan South Africa, Investec Ltd, Standard New York Securities Inc. e Standard Chartered Bank, (Inquiridos).
Os Demandados que são comerciantes em moedas estrangeiras supostamente foram direta ou indiretamente fixando preços em relação a ofertas, ofertas e spreads de oferta e oferta em relação a negociações de moeda local, futuros e a prazo, em violação do item 4 (1) (b) (i ) da Lei da Concorrência no. 89 de 1998, conforme alterada.
O mercado cambial é composto por compradores, vendedores e comerciantes que interagem trocando uma moeda por outra. Uma transação no local é uma negociação que é liquidada dois dias úteis a partir da data da transação ou em uma data de liquidação padrão. Uma transação de encaminhamento ocorre onde a taxa de câmbio é acordada antecipadamente e a transação é liquidada em uma data futura. Uma transação de futuros é semelhante a uma transação de encaminhamento, mas ocorre em uma bolsa registrada que dá ao participante o direito de comprar ou vender uma moeda subjacente a uma taxa de câmbio fixa em uma data especificada no futuro.
A suposta colusão da "dominação ZAR" foi realizada através de plataformas de mensagens eletrônicas usadas para troca de moeda, o que permitiu aos Inquiridos coordenar suas atividades de negociação ao citar clientes que compram ou vendem moedas. Esta coordenação tem o efeito de eliminar a concorrência entre os Inquiridos, pois lhes permitiu cobrar um preço acordado por uma quantia específica de moeda.
Este comportamento anticoncorrencial não é exclusivo das transações envolvendo o rand sul-africano. A investigação da Comissão segue investigações similares lançadas por outras autoridades da concorrência em outras jurisdições.
"A conduta desta natureza distorce o preço das divisas e infla artificialmente o custo de negociação em moeda estrangeira emparelhado com o rand sul-africano. As indicações são de que esta conduta era predominante no exterior, mas com esta investigação estamos enviando uma mensagem clara de que vamos perseguir cartéis que afetem a África do Sul onde quer que ocorram ", diz o comissário da concorrência, Tembinkosi Bonakele.
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